получить
консультацию
(342) 2700-750

Заказать сертфиикат

скачать программу для удаленной поддержки AnyDesk






 

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны встать на учет в ФС Росфинмониторинга в течение 30 календарных дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица.

Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма сделки более 3 000 000 рублей (включительно), либо сумма сделки в иностранной валюте более 600 000 рублей (в эквиваленте).

Отправка информации по сделкам (форма 4-СПД) осуществляется через портал Росфинмониторинга в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи.

Удостоверяющий центр Парма осуществляет выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи для Росфинмониторинга.

При оформлении заказа назначение сертификата необходимо выбрать - "Росфинмониторинг"

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю - влечет наложение  административного штрафа на должностных лиц в размере до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на сро к до девяноста суток (ст. 15.27 КоАП РФ)