получить
консультацию
(342) 2700-750

Заказать сертфиикат



 

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны встать на учет в ФС Росфинмониторинга в течение 30 календарных дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица.

Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма сделки более 3 000 000 рублей (включительно), либо сумма сделки в иностранной валюте более 600 000 рублей (в эквиваленте).

Отправка информации по сделкам (форма 4-СПД) осуществляется через портал Росфинмониторинга в электронном виде с использованием квалифицированной электронной подписи.

Удостоверяющий центр Парма осуществляет выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи для Росфинмониторинга.

При оформлении заказа назначение сертификата необходимо выбрать - "Росфинмониторинг"

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю - влечет наложение  административного штрафа на должностных лиц в размере до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на сро к до девяноста суток (ст. 15.27 КоАП РФ)